88会馆百亿洗钱案》币竟Bitgin警告交易所同业「OTC买USDT绝对要小心」

引起台湾社会高度关注的八八会馆洗钱案，随著主嫌郭哲敏逃亡泰国后被逮回，案件再有一块空白被揭开，原来处理台湾与东南亚博弈事业的非法汇兑的郭哲敏，利用大量加密货币、包括泰达币USDT用以洗钱。

动区先前报导，检调追查到郭哲敏和睿森银楼负责人涂诚文合作洗钱，而涂诚文当前也闻风潜逃出境。本案更牵涉到虚拟货币交易所币竟 Bitgin，该交易所负责人张于庭 Jasmine 在约谈后被羁押。但币竟执行长张瀚林 Daniel 在今日回应，涉案原因是当初与国内公司购买 USDT 惹祸。

Bitgin：「买USDT最便宜」采购时与不良金流接触

动区访问时，币竟执行长张瀚林对交易所卷入洗钱案一事坦言不讳，表示先前交易所策略是让用户用台币「以最便宜的价格买USDT」，为了维护USDT的库存量，屡次与稳定币发行商 Tether 和 Circle 购入 USD 稳定币，此外，也在 2021 年 12 月至 2022 年 3 月间，与国内某法人以较便宜的价格买入 USDT，并进行数次汇款付帐。

张瀚林表示，币竟有 99% 的美元稳定币直接购自发行商，历史上仅有 2 个的其他来源供应商，没有料到当时在台湾购入的法人处，本身金流竟有问题，甚至涉入八八会馆洗钱金流。在银行告知该法人恐有不良金流风险后，币竟随即终止与该法人的交易关系。

张无奈的说，因先前交易汇款给该法人时留有纪录，检调认为币竟交易所涉案，才导致币竟负责人 Jasmine 被调查羁押。

Bitgin 警告：同业也该注意！

由于币竟科技是台湾 VASP 公会筹备小组成员，当前被羁押的 Jasmine 先前在筹备小组负责相当多事务，目前币竟选择暂时退出筹备小组，而筹备小组在侦查期间都以无罪推定，但认同币竟应暂停参与公共事务。

币竟执行长张瀚林则在访问中谈及，侦查阶段会100%配合检调调查，希望能还交易所一个清白。而他认为交易所与其他实体采 OTC 方式买卖加密货币的情形不少见，但遭遇此事后，想呼吁其他同业：

虚拟货币交易所其实有一定机率碰到这种问题，我们曾经与稳定币发行商以外交易过的对象，只有 2 个，没想到其中 1 个就是这次涉案对象。同业的大家，绝对要慎选交易对象。

另一方面，币竟执行长张瀚林也与用户与加密社群喊话，币竟营运不受影响，用户可以安心使用 Bitgin。